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视频]厦门:16张信用卡牵出23亿元经济大案 来历
更新时间:2021-09-14

  中国网络电视台消息:厦门的一名出租车司机日前捡到乘客遗落在车上的一个钱包后,交给了交警。交警打开一看,发现钱包里没有现金,却有整整16张白金信用卡。这一情况引起了厦门警方的重视。

  警方发现这16张信用卡有16个不同的名字。民警通知钱包的主人陈志鹏过来认领,陈志鹏很快赶到派出所。当民警询问他这16张信用卡的来源时,陈志鹏无法说明16张信用卡的来历。民警当即以妨害信用卡管理罪立案调查。

  厦门市公安局江头派出所 吴端仁:通过各方面跟银行的联系,发现这些卡都存在套现行为。

  通过走访,警方发现附近有一家羽腾贸易公司,是嫌疑人陈志鹏所开办的。警方立即对羽腾贸易公司实施严密监控。审讯中,嫌疑人陈志鹏说他钱包里的信用卡都是他公司员工的,但是现在公司已经解散了,员工也联系不上了。可是当民警依法对陈志鹏的暂住处进行搜查时,发现并不是他说的那样。

  厦门市公安局江头派出所 吴端仁:在他住处的时候,他刚好一个电脑没有断线嘛澳门六彩资料网站管家婆还在网上。我们通过网上看了一下,他有个QQ群,QQ群里面有厦门套现群,福建套现群,北京套现群,就是网络信用卡套现的。一个群体聊天的迹象,我们就更进一步验证了,这个人在从事信用卡套现的违法行为,他还是不承认。

  证据面前,嫌疑人陈志鹏还矢口否认。此时,警方已经掌握了陈志鹏的羽腾公司的情况,但是当民警试图乔装进入羽腾公司时,却发现办公室大门紧锁!为了及早锁定证据,厦门警方决定,立即实施抓捕!

  厦门市公安局江头派出所 吴端仁(羽腾)公司人员回来清理账单,包括搬运POS机,电脑的时候我们进行拦截。然后现场查获36台POS机,各种单据非常多,信用卡几十张。

  在铁证面前,犯罪嫌疑人陈志鹏不得不承认了自己从事非法套现,帮人养卡等违法犯罪行为。

  警方调查发现,陈志鹏等人通过北京一家公司,跟上海一家公司合作,申请了120台pos机,然后再加点费用卖给他自己的羽腾公司。羽腾公司把一部分pos机留在自己公司内刷卡套现,另一部分就以假名义将pos机铺到厦门各个商户。

  厦门市公安局江头派出所 吴端仁商家他只是说,比如说餐饮店,用他POS机消费,从中赚取一定的水费,因为商家正常走银联,或其它系统的POS机的话,税费水费都很高,走他的(POS机)话,可以省下一部分费用,对商家也是有利的。

  根据厦门警方从北京、上海银行方面调取过来的相关证据显示,这伙犯罪嫌疑人网店的套现包括实体pos机套现,涉案金额2.3亿元。

  厦门市公安局江头派出所 吴端仁:这家公司长期在养卡的 我们现在查证的是68张卡,68张卡长期由这家公司在养,每张卡的额度都是10到30多万,甚至到50万不等。